湖南 36 岁美女老板网上遇温柔男，245 万数字货币被骗！衡东最大数字货币诈骗案

美女老板急忙报了警，这才意识到这件事有多么离谱：男子“刘”骗了她的钱后，居然和自己的正牌老婆在武汉买了房子！

该案是衡东目前发生的最大的数字货币诈骗案，衡东245万“数字货币”诈骗案。这位女士热衷于数字货币投资。她在网上“遇到”了一位金融专家。投资经理招呼女老板，陷入杀猪困境。理财APP以后台为掩护，控制利润数字。

张女士家住湖南衡东，是一位美容行业的创业女老板。

近日，她在一款聊天软件上结识了网友“刘”。对方热情地跟她打招呼，两人还因为她的爱好“数字货币”而相处融洽。在“温柔”和“轻松谈吐”的双重夹击下，这位36岁的女性迅速“沦陷”。

张女士放下戒心后，“刘某”表示可以帮助她的数字货币增值一倍，并给她发了一个投资APP，指导她投资。经过多次操作，张女士拥有了价值245万、5万元的数字货币。现金全部被骗走，而所谓的“好撒玛利亚人”刘却消失得无影无踪。

据办案民警介绍，张女士收到的理财APP实际上是一款非法软件。充值的钱是真金白银，收入其实是嫌疑人在后台随意调整的数字。

在这位所谓理财专家刘的指导下，张女士每次投资都获得了近20%的利润，逐渐放下了戒心。

聊天中，得知张女士身上现金不多，但有价值245万的数字货币后，金融专家表示，这个平台也可以接受数字货币投资。

没想到，这笔投资竟然成了张女士的噩梦。她被骗走了所有数字货币，无法提取之前赚到的钱。

警方调查发现，张女士最初投资人民币时，投资转账账户和利润转账账户均为个人账户。也就是说，这款理财APP实际上是一个幌子，只是为了迷惑受害人。

七千页交易记录迷惑警方

湖北三商抓获犯罪嫌疑人 反侦察意识强

追踪线索，抓获该团伙五名成员

与普通电信诈骗案件相比，数字货币诈骗案件数量较少，而且交易账户通过网络传输不需要实名认证，这给警方办案带来了极大的难度。仅银行对账单就有 7,672 页之多。

但警方分析称，数字货币并非我国法定货币。犯罪嫌疑人只有尽快将其兑换成人民币，​​才能达到目的。通过联系多家在线数字货币交易所并进行大规模监控追踪，警方最终扣押了这枚价值245万的数字货币。实现的流程。案发第二天，警方抵达湖北仙桃进行首次抓捕。在当地一家银行分行，他们发现一名正在取款的嫌疑人。提现的金额只有三十万。

经过多日追踪，专案组终于等到多名犯罪嫌疑人向一线移交的机会。警方发现，该团伙共有5名成员。此时，每个成员都拿着一个黑色的公文包，包里装着数字资料。十万元现金走进湖北武汉的一个老小区。

抓获该诈骗团伙大部分成员后，专案组在湖北省武汉市和仙桃市同步展开抓捕。为了躲避袭击，不少犯罪嫌疑人不得不躲进该网络公司提供的一些空置出租屋内，这些出租屋内存放着与数字货币相关的物品。有关的挖矿电脑整天嗡嗡作响，让人无法入睡。

夫妻俩骗钱后在武汉买了房

专业数字货币标杆洗钱团伙

夫妻店案涉案金额超8000万

警方在犯罪嫌疑人张某位于湖北仙桃的家中搜查到一些用于套现电信诈骗的银行卡，以及夫妻俩刚刚在武汉购买的一套房子的首付凭证，价值80万多元。这笔钱很可能来自恒东受害人张女士骗取的245万。

面对警察的到来，张某的妻子显得很平静，直言这一天迟早会到来。进家前，民警提醒张某的妻子将孩子和老人安置到位，随后夫妻俩从湖北带回衡东县公安局接受审讯。

张妻子称，两人没有固定收入来源，之前一直在家里吃住。她的丈夫开设了数字货币账户，帮助上游电信诈骗团伙出售数字货币，赚取差价。

为了获得更大的利益，她的丈夫带着她加入了自己的行列，其中还包括另外三名帮派成员，他们都是住在他们家附近的朋友或亲戚。他们对数字货币一无所知。他们大多提供自己的银行卡或收集他人银行卡，在数字货币交易所开设账户，帮助张某洗钱。

目前，他因涉嫌协助网络犯罪活动被依法刑事拘留，警方也在深挖网络电信诈骗团伙。

警方还提醒，近年来，比特币等加密数字货币市场异常火爆，创造了“百倍币”、“千倍币”等致富神话。国内不少人也加入了炒币的行列。不过，金融监管部门一再强调，比特币等加密货币不是货币当局发行的，不是真正的货币。它们不应该也不可能作为货币在市场上流通。它们不具有与货币相同的法律地位。因此，消费者不应参与虚拟货币投机和活动。谨防个人财产和权利受损。