加密货币交易平台 Hotbit 暂停交易，前管理层人员卷入刑事案件

8月10日，加密货币交易平台宣布暂停交易、提现、充值功能。目前无法确定具体恢复时间。

相关公告

据称，这是由于去年参与一个项目的一名前经理于今年四月辞职所致。目前，执法部门认为该项目涉嫌触犯刑法。自7月下旬以来，多名高管已被执法部门传唤并正在协助调查。此外，执法部门还冻结了部分资金，阻碍了正常运营。

强调该项目违反了公司内部原则。公司及其他管理人员均未参与该项目，也不知晓该项目涉及违法信息。 “我们仍在积极配合执法部门的调查，并通过我们的律师不断与他们沟通，申请解冻公司被冻结的资产。”

据其官网显示，该加密货币交易平台成立于2018年1月，并在爱沙尼亚注册。目前拥有来自全球170多个国家和地区的超过100万注册用户。公司专注于俄罗斯、日本、韩国、土耳其、东南亚等全球新兴市场，聚集了、、、VK、等社交平台的大量用户。

在官网介绍中，其声称其平台的安全级别为B+，“与加密货币交易平台（安全级别）相同”，并声称此前“保持着用户资产零损失的记录”。 ”

国家网信办整治虚拟货币炒作乱象

然而近几个月来，加密货币市场持续大幅波动，不少交易平台接连遭遇“雷霆”。

素有“币圈茅台”之称的LUNA币项目于5月崩盘。币圈对冲基金三箭资本和全球最大的加密借贷平台之一相继申请破产。 7月17日，货币交易平台AEX（安银）交易所暂停平台相关服务并配合警方调查。币币交易所Hoo宣布，自8月1日起停止所有交易服务，取消所有业务状态，并将用户资产转移至钱包账户。

国家网信办近日表示，随着虚拟货币兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈。一些网友被投资虚拟货币高回报等虚假宣传所愚弄，盲目参与相关交易活动。 ，给自己的财产造成更大的损失。

今年以来，国家网信办高度重视网民举报线索，采取多项措施，清理处置了一批宣扬、炒作虚拟货币的违法信息、账户和网站。 。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持高压态势严厉打击虚拟货币交易投机行为，加大虚拟货币投资诱导力度。信息内容和账号自查自纠力度。同时加强监督检查，对打着“金融创新”、“区块链”旗号诱导网民投资“虚拟货币”、“虚拟资产”的989微博、贴吧账号和微信公众号和“数字资产”受到法律制裁。被关闭。

此外，国家网信办责成地方网信部门约谈500多家涉及虚拟货币推广、炒作的经营主体，要求全面清理宣传、炒作虚拟货币交易的信息内容；并会同有关部门专门针对虚拟货币营销推广进行约谈，依法关闭105家发布讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”教程的网站平台。

事实上，针对加密货币市场的乱象，我国早在去年就将境外虚拟货币交易所通过互联网向中国居民提供服务的行为定义为非法金融活动。

2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出，严厉打击比特币挖矿和交易活动，坚决防止个体风险向社会传导。于是，新一轮针对虚拟货币挖矿和交易的整治活动迅速展开。

2021年9月24日，中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，明确境外虚拟货币交易所通过境外虚拟货币交易所向我国居民提供服务。互联网也被列为非法金融活动。 ，参与虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。其中包括全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息相关的服务。从事非法金融活动的，将依法追究刑事责任。禁止境外虚拟货币交易所通过互联网向中国居民提供服务。相关部门将加强对相关活动的监控。

中国通信工业协会区块链专委会联席主任委员于佳宁曾对澎湃新闻表示，“一些数字资产存在不切实际的宣传和炒作，使得市场估值偏离基本价值或被给予过高”。期望。 。还有一些资产本质上并没有真正利用区块链技术。就在区块链的旗帜下，我们得到了与实际价值完全不符的估值。很多项目的所谓创新，脱离了实体经济的需求，完全是投机性的。另外，很多项目本质上都是诈骗、传销、市场。操纵等行为很常见，从根本上扰乱了金融秩序。”