（平安二号·百日攻坚）防范数币诈骗守护人民钱袋
防止加密货币欺诈
保护人们的钱包
案例介绍
近日，有客户到建设银行某分行咨询数字人民币个人二级钱包升级一级钱包业务。 当大堂经理对客户进行尽职调查和反欺诈提示时，得知该客户在网上加入了所谓的数字货币兑换群，该群通过腾讯在会议上给他们“上课”，教导他们一步步介绍如何开通数字钱包，并“提示”他们去银行网点筹集资金升级为一级钱包，并表示完成一系列操作后，央行将转“投资”资金”给他们。 5万元。 经过大堂经理的反复询问和劝说，顾客才意识到自己陷入了诈骗陷阱。
案例分析
数字人民币是数字形式的法币，相当于纸币和硬币，没有交易投机的空间。 在本次事件中，不法分子利用数字人民币推出时间短、公众认知度低等特点，利用受害人贪图蝇头小利的心理。 他们通过钓鱼网站、假冒应用程序获取受害人的个人信息进行非法使用，而受害人反诈骗意识薄弱，就会被犯罪分子引诱牟利。 如果工作人员不认真履行职责，顾客的个人信息很容易被骗，造成严重后果。
案例启示
1、注意“五个提示”
首先，数字人民币处于试点阶段。 除官方数字人民币活动中告知的链接外，请勿信任、下载安装其他来源的所谓“数字人民币应用”。
其次，数字人民币不会要求您在数字人民币App、银行App之外提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。
第三，数字人民币是法定货币，相当于纸币和硬币。 无论何时何地，一提到利用数字人民币盈利、返现、参与“数字人民币兑换”交易，都是诈骗。
四是警惕假冒申请表和假冒银行信息。 请勿访问或回复假冒网站、电子邮件、手机短信，以免感染病毒或信息泄露。
第五，任何人、机构或组织无权知道您的密码。 您可以拒绝任何索取您的数字人民币App登录名和交易密码的请求。 谨防不法分子冒充银行、公安机关工作人员窃取密码。
2.谨防“四大陷阱”
陷阱一：以数字人民币名义进行股票交易、理财、推广、经营活动。
陷阱二：以会员、股权、福利为诱饵，邀请人们加入数字人民币讨论群。
陷阱三：在官方数字人民币活动以外的应用程序和网站上填写个人信息。
陷阱四：电话、网站、手机应用程序提供的假数字人民币App。
3.牢记“六不”
1.不要下载假冒应用程序或访问假冒网站；
2、不要轻易以数字人民币名义加入讨论群；
3、不要轻易填写个人信息；
4、不要随意将手机借给他人；
5、不要轻易相信来电显示号码；
6、不要打着数字人民币旗号加入传销组织。
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