虚拟货币交易所顶风作案割韭菜新套路频出

虚拟货币交易所的建设成本极低。 只要有一些用户被它吸引并进入游戏，就可以进行割韭菜游戏，获得丰厚的利润。

大年初二，银保监会表示，将在全国范围内开展防范非法集资宣传活动，主要针对以区块链等名义开展的非法集资活动。 这距离银保监会上次借“区块链”幌子防范非法集资风险仅一个半月。 此前，央行等部门以及北京、上海、深圳等金融监管机构均曾对虚拟货币交易所发出风险提示。 但新京报记者调查发现，在强有力的监管下，不少交易所依然违法犯罪，“割韭菜”新套路频出。 IMO、IFO、双币理财、存币生息、钱盘赚钱游戏风靡一时，背后不乏吴忌寒、孙宇晨等币圈大佬。 项目主只需6万元就可以经营自己的交易所并建造老鼠仓。 操纵货币市场； 支付宝、微信、银行卡等支付渠道屡禁不止。

虚拟货币交易所的建设成本极低。 6万人民币就可以开交易所发币，尤其是各种虚拟货币的“发行”以及几乎零成本的虚拟货币“理财”项目。 因此，对于幕后的人来说，一般来说，能够获得的利润都是净利润。 只要有一些用户受其诱惑而进入游戏，就可以玩割韭菜游戏，并从中获得丰厚的利润。 这大概就是各种虚拟货币交易所循环往复的原理。

不管名字多么高贵，此类虚拟货币交易所以及其上挂牌的各种项目，都是宣扬短期致富可能性的产品，刺激和放大了部分人赚快钱的心理。 有些项目干脆采用多层金字塔结构的所谓返利和报酬模式，甚至有传销之嫌。 在这种本质邪恶的模式设计下，一旦用户经受不住诱惑参与，就必然落得被砍掉的下场。

虚拟货币交易始终基于区块链以及比特币等曾经被炒作的货币的巨大前景和成功故事。 然后，新的虚拟货币和项目以创新的包装推出，为用户勾勒出比特币的辉煌未来。 蛋糕。 当交易各方忽视虚拟货币和项目本身的实际技术、应用和市场机制时，“Boss”就成为集体潜意识。 无论是虚拟货币交易所还是所谓的“投资者”都希望有新的下线不断加入，成为利益链的受益者。 然而，与基本保证盈利不亏损的虚拟货币交易所相比，散户往往发现自己才是最后的输家。 没有人接手，他们被迫付出代价。 如果他们下注太多，他们可能会破产。

这也是银保监会、央行等部门近期多次向市场发出警示信号的原因。 不幸的是，总有一些用户运气好，认为自己幸运的机会比别人高，为了追求100%的利润，不惜冒10000%的风险。 虚拟货币交易的赌博性如此之强，以至于参与者选择性地忽视各种问题，继续成为这场游戏的参与者甚至间接纵容者。

因此，通过发布风险提示的方式可能难以限制虚拟货币交易所乱象的发生。 针对这种泡沫现象，必须采取更加有力、更加严厉的整治行动。 通过建立举报机制，鼓励受害者和内部“举报人”提供线索。 对情节严重、故意弄虚作假的责任人，要依法严惩，提高泡沫现象的质量。 其非法成本。 要对各类虚拟货币交易所建立统一的登记管理模式，探索加强对其资金账户的监管，包括将资金账户交由第三方托管，防止用户投资资金被随意挪用。

如果任由虚拟货币交易非法、失控发展，最终可能对公共权益和社会经济造成严重损害。 对于虚拟货币的管理，我们要吸取以往P、2、P的经验和教训，尽快制定更有针对性、更专业的管理措施，尽快打击存在各类问题的虚拟货币交易所而且很难。 只有这样，才能避免虚拟货币交易所泡沫的积累，推动对其进行根本性监管。