OKEx 被指操纵交易致用户损失惨重，引发维权活动

作者：刘洋，

4439个字，阅读大约需要10分钟

2018年3月16日上午，多名在OKEx购买数字货币期货的用户在北京公司楼前聚集，发起维权活动，要求给出一个说法。

据了解，这些用户近三个月来一直在OKEx购买数字货币期货，但损失惨重。用当事人的话来说，OKEx不仅不具备期货交易所资质，还涉嫌操纵交易，频繁爆仓导致用户“遭多空双杀”。

（维权人士来访）

进入游戏

2017年12月，来自北京的小刘通过朋友的推荐，开始涉足数字货币期货，彼时，比特币、区块链的概念开始兴起，2017年，比特币价格从年初的1000美元一路飙升至年底的1000多美元，交易量破万美金，数字货币期货也开始进入众多交易所的视野。

三个原本毫无联系的人就这样阴差阳错地进入了一个名为数字货币期货的金融迷宫，其中，除了朱先生有更资深的期货和数字货币投资经验外，另外两人几乎都是以新手身份加入这个游戏。

在这个过程中，不得不说，国内某知名交易所的微博起到了推波助澜的作用。

据了解，与有合作关系的OKEx交易所是国内唯一一家有数字货币合约交易（数字货币期货）的公司。小刘告诉记者：“当时，几乎所有关于数字货币期货的帖子都与OKEx有关。”有了信用背书和网络上的硬性推广（包括微博和网站内置链接），OKEx自然而然地成为了第一个进入人们视野的交易所。

不仅如此，OKEx官网显示，该公司目前已获得策源创投、曼图资本、 、极客创投等多家投资机构千万美元A轮融资。

并且公司无需登录外网即可进行交易，用户可通过网站的法币交易-币币交易-合约交易进行相关杠杆交易，杠杆倍数分为10倍、20倍，T+0、周交割、月交割、季交割、保证金、强行平仓等制度快捷方便。

（交易截图）

（网站截图）

自2017年ICO被禁止以来，国内交易所纷纷出海，就连不太关注币圈的人，似乎也熟悉几个名字：火币Pro、币安、OKEx。虽然它们也是知名交易所，但均未上线数字货币期货业务。OKEx依靠流量，迅速奠定了国内领先数字货币期货交易平台的地位。

对于小刘等想入市的人来说，OKEx显然给了他们一个绝佳的入市机会，月入百万的机会稍纵即逝，小刘、朱总、Jerry毫不犹豫地加入，在12月份至1月份，三人分别投入了8万、160万和10万。

一夜

朱先生清楚地记得，当晚他的交易量是1.5个比特币，也就是16万元，用20倍杠杆买入了以太经典、瑞波币和EOS期货，仓位里还有144万元资金没有被挪过去。

根据合约规定，当期货价格上涨或下跌5%时，就会触发追加保证金，需要及时平仓。按照16万元的交易金额，追加保证金的限额应该是16万元。平台有追加保证金提醒的设置，也就是在平仓限额的70%，也就是11.2万元的时候，公司就会主动告知用户需要平仓，否则可能会有爆仓风险。但朱先生还是不放心，就把平仓提醒设置为50%，也就是8万元。

但当晚，当追加保证金线达到70%时，朱先生却没有收到任何短信提醒。更诡异的是，追加保证金后，不仅朱先生交易本金16万被爆仓，连他未参与交易的144万也被爆仓。强行平仓导致朱先生一夜之间损失了160万，也就是15个比特币。

据朱先生回忆：

当晚的交易过程非常诡异，一条长长的黑线正在逼近朱先生的追加保证金线，然而就在快要到达追加保证金线的时候，朱先生的仓位却被爆仓了，原本他只用总资金的10%来进行交易，却被朱先生强行将这笔仓位的资金全部平仓。

在发现自己的资金全部损失后，朱先生曾多次与OKEx平台沟通，但均未得到有效解决，更让人吃惊的是，沟通之后，对方竟将朱先生的所有交易记录全部抹去。

小刘和Jerry也在同一天晚上莫名其妙爆仓，K线迅速跌至底部，触底后开始拉长，这让他们开始怀疑背后的交易，是被人操控了。在和论坛、多个社交平台的币友交流后，他们发现，有这样经历的不止他们一人，全国范围内，受害者近300人，有强烈维权意愿的近20人，经初步统计，这20人损失近700万元，最高损失超过200万元。

据了解，由于OKEx的虚拟货币期货是通过币对币交易完成的，虚拟合约的杠杆高达10倍甚至20倍，而数字货币期货的保证金是数字货币，而非法币，这就导致你的保证金会随着数字货币的出现而出现，只要基础数字货币每天波动3.5%到9%，就有很高的概率出现爆仓，这大大增加了虚拟货币爆仓的概率。

（K线图）

打电话叫警察

小刘告诉记者，他们曾尝试与OKEx沟通，但对方态度强硬，就算赔偿也只有十分之一，他们无奈之下只能报警。

但报警后他们发现，这个数字货币期货背后确实有很多猫腻，第一个问题就是举报谁，小刘是东城区人，他向东城区北京站附近派出所报案，警方表示会向公司报案，如果公司有违法行为，就向当地派出所报案。

经查，得知OKEx的公司位于海淀区上地，小刘便前往海淀分局上地派出所报案，但警方表示基于两点，第一，小刘是东城区人，必须去东城区报案；其次，虽然该公司归海淀分局管辖，但目前整个北京还没有数字货币期货交易诈骗立案的先例，由于监管不力，立案难度很大，所以至今没有立案。

在我国，期货市场由期货交易所、期货公司、中国证监会组成，我国期货交易所主要有：大连商品期货交易所、上海期货交易所、郑州商品期货交易所、中国金融期货交易所。

早期我国也经历过期货无序发展的时期，由于市场恶意事件大量发生，我国加大了对期货市场的整顿力度，理论上期货交易所都是受证监会监管的，证监会的管辖范围：既然派出所不肯立案，那找直属机构帮忙总是没错的。

但当网友去找到证监会的时候，得到的答案却更让人吃惊！

数字期货交易所不属于证监会管理，但根据证监会的复函，中国证监会尚未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易。北京乐酷达网络科技有限公司（母公司北京欧凯联创网络科技有限公司）不具备证监会核准的期货业务相关资质。

（中国证监会复函）

一家没有期货资质的公司，怎么能公然开展期货交易？小刘告诉记者，他在电话中与OKEx客服沟通时，对方透露，该公司注册地在海外。海外公司可以在国内运营的期货平台不受监管吗？恐怕问题没那么简单。

令人困惑的 OK 家庭

全球交易量最大的数字货币交易平台，是其创始人徐明星旗下几家公司中最知名的一个，2011年徐明星第一次接触比特币就被它吸引，并因此创办了北京乐酷达网络科技有限公司，也就是众所周知的以0手续费、安全等卖点迅速成为全网第一的公司。

资料显示，徐明星担任7家公司的法定代表人，5家公司的股东，9家公司的高管，除一家公司经营贵金属外，大部分都是以金融交易为主营业务的公司。徐明星还是主营交易业务的八方天下网络科技有限公司的注册法定代表人。当然，他也没有错过近年来的网贷风潮，网贷领域的好有钱网络科技有限公司的注册法定代表人也是徐明星。

那么回到上面，OKEx和京东到底是什么关系呢?首先OKEx的实际控制人是徐明星。

其次，据OKEx客服介绍，该公司注册地在伯利兹，经营地在香港。但根据受害人实地调查，该公司在香港的运营公司实际上并未承担OKEx的运营工作，认证公司北京烽火创界科技有限公司实际为空壳公司，其实际运营公司为。大部分用户通过币航（网址：，备案主体为北京乐酷达网络科技有限公司）OKEX平台的多个链接进入，网站通过站内互联将用户引导至OKEx平台。

（OKEx 和）

作为主流数字货币交易平台，自然不会轻易将流量分流到OKEx，2017年10月OKEx用户账号被盗时，其曾公开表示两家公司独立运营，没有上下级关系，只是合作关系，但实际上两家公司由一家公司运营，其实际控制人为徐明星，这一点也得到了接近该公司的人士的证实，这也是为何受害用户会向证监会要求核实其是否具备期货交易资格的原因。

OKEx成立之初，官方利用其新平台OKEx大力推广比特币虚拟合约业务。

而且OKEx的源代码链接到八方贵金属的网站，也就是前文提到的八方天下网络科技有限公司。这些迹象都表明，徐明星和OKEx的关系并非仅仅是合作那么简单。而背后的投资阵容豪华，包括史玉柱创办的巨人网络集团、王亚伟创办的千禾资本、蔡文胜创办的隆领投资等，无形中为OKEx背书。

（源代码截图）

在实际的办公走访过程中，记者发现，双方宣称是两个独立的运营团队，仅承担公司部分业务。COO潘晓军也证实，据他了解，他们只承担客服业务，但事实并非如此。除了客服，还承担OKEx几乎所有环节的业务，包括新媒体营销、产品技术、产品升级、合约制定等。以下图片均为办公地点发布。

（新媒体营销团队介绍）

（产品技术团队介绍）

（产品技术团队介绍）

数字货币合约交易是期货交易吗？

虚拟货币合约交易算期货交易吗？据了解，2017年12月，全球知名的芝加哥期权交易所在美国商品期货交易委员会（CFTC）的批准下，率先推出了比特币期货。目前已有4家交易所推出了比特币期货，英国的芝加哥期权交易所也将于下个月推出比特币期货。而芝加哥期权交易所并不满足于推出比特币期货，即将推出更多币种的交易。

OKEx基于虚拟数字货币的合约交易，采用中心化交易、保证金制度、T+0制度、双向交易制度、10倍、20倍杠杆制度、自​​动追加保证金制度、强行平仓制度等，与期货交易几乎没有区别。Jerry咨询了中国期货业协会后，期货业协会表示，这种数字货币合约交易属于期货交易，符合期货交易的属性，建议报警。

这一点也得到了律师的证实，受害用户咨询的律师均表示，OKEX合约本质上符合期货的定义。

事实上，徐明星所倡导的模式，是现货交易所交易模式的翻版，而我国的现货交易所已经全部关停，关于这一点，一位专注于二级市场的专业人士也表达了同样的看法。

在得知该交易为数字货币期货交易之前，上述人士称，受害用户可能参与了场外期货交易，这种交易类似于现货交易，被操纵十分正常。谈及期货交易，他表示：“你告诉我，何必呢？这是赌博，不是交易！”

经过四个多小时的对峙，COO潘晓军和法务官梁女士终于现身，而公司周围近二十名保安似乎也预示着今天的维权事件并不是那么容易解决的。联系上时，对方表示，他们只负责OKEx的部分外包业务，不能代表公司。客服部一名男性工作人员也告诉中国创投网记者，如果想维权，需要通过客服部向OKEx香港团队反映。就在前几天，就有一位客户来到公司，要求对OKEx相关问题给出解释。

截至发稿时，该事件仍在发酵，我们将持续报道并关注事态发展。

（潘晓君、梁律师，法务部）

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