FinCEN 警告：伊朗使用数字货币避开经济制裁，虚拟货币交易所面临挑战
据估计，自 2013 年以来，伊朗人已交易了 380 万美元的比特币
这一警告是在一份公报中发布的，旨在帮助美国银行和其他金融机构（如数字货币交易所）识别“与伊朗有关的非法交易”。该文件对数字货币进行了详细的描述。报告还估计，“自 2013 年以来，伊朗人每年至少进行了价值 380 万美元的虚拟货币交易，以比特币计价。”
报告称：“尽管伊朗使用虚拟货币的规模相对较小，但虚拟货币是一种新兴的支付系统，可以帮助个人和企业实体规避制裁。”
P2P交易是重要渠道
报道称，尽管伊朗央行禁止国内金融机构使用数字货币，但表示“伊朗个人和企业仍然可以通过位于伊朗境内的在线虚拟货币交易平台、位于美国或其他第三世界国家的虚拟货币交易平台以及点对点交易平台获得虚拟货币。”
报告称，P2P数字货币交易者是伊朗规避经济制裁的重要渠道。报告将这些人定义为面对面或在线购买、出售或交易数字货币的人。报告还指出，“P2P交易者可能在禁止此类业务的地区、虚拟货币难以获得的地区（如伊朗）或在限制或禁止此类业务、虚拟货币交易所或类似业务的地区，以未注册的海外（货币服务提供商）身份运营。”
敦促金融机构进行尽职调查
他还表示，美国金融机构应该时刻对全球数字货币市场的“剧烈波动”保持警惕。
报告解释道：“新的虚拟货币业务可能会在未经通知的情况下在伊朗成立或运营。金融机构应考虑审查区块链账本，以查找可能在伊朗发起或终止的活动。”
它敦促各机构使用技术来监控公共区块链和点对点交易，包括“从多个不同账户或地点到虚拟货币交易所的电汇”。
此外，该机构提醒从事虚拟货币交易的美国金融机构和个人，参考美国外国资本控制办公室今年早些时候反复提出的一系列有关国际制裁的问题。“需要遵守《银行保密法》和美国制裁义务的金融机构和虚拟货币提供商应关注并制定适当的系统，以遵守所有相关制裁要求和（反洗钱/打击恐怖主义融资）义务。”它说。
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